公司基本信息 - 公司于2001年8月1日发行8800万股人民币普通股，8月24日在上海证券交易所上市[9] - 公司注册资本为23000万元，股份总数23000万股，每股面值1元[14][20] 股权结构 - 太原狮头集团有限公司设立时认购11052万股，占比73.68%[20] - 山西省经贸资产经营有限责任公司设立时认购2007万股，占比13.38%[20] - 山西省经济建设投资公司设立时认购1405万股，占比9.37%[20] - 中国新型建筑材料（集团）公司设立时认购504万股，占比3.36%[20] - 山西西山运输有限公司设立时认购32万股，占比0.21%[20] 股份交易限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[29] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] 股东权利与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会需在30日内执行[34] - 股东对股东会、董事会决议可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[39] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[40] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[51] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[55] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[55] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[57] - 公司与关联人发生的交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[57] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[58] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[60] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的三分之二时，公司需在两个月内召开临时股东会[62] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[62] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[62] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[72] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[131] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须经董事会审议[134] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审议[134] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审议[134] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，须经董事会审议[134] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审议[134] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，须经董事会审议[134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[177] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[180] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[186] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[188] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低40%[188] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低20%[188] 其他 - 公司设副总裁2至7名，兼任高级管理人员的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[162] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[166] - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[177] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[198] - 内部审计机构对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[198]