江门市科恒实业股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员 会成员的议案》，董事会审计委员会成员为林沛榕、孙策、唐芬，林沛榕为召集 人。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号： 2024-067）、《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2024-069）。 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-001 公司于 2025 年 6 月 10 日、2025 年 6 月 26 日分别召开第六届董事会第十三 次会议、2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订< 公司章程>的议案》，公司拟对 378,650 股限制性股票进行回购注销， ...