上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：现场会议 证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-001 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以书面、电话和微 信方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请并使用授信 额度的议案》 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。 本议案已经公司第五届董 ...