证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-004 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十四次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件 的规定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2026 年 01 月 06 日以邮件和微信方式发出，本次会议为 紧急会议，全体董事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限。 （三）本次会议于 2026 年 01 月 06 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止越南清化新建项目的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司原计划在越南清化省工业区投资建设年产 600 ...