证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2026-001 北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 公司根据经营发展需要，由董事长兼总经理葛敬先生提名，经公司董事会提 名委员会资格审查，公司董事会同意聘任冯浩先生为公司副总经理。任期与本届 董事会的任期一致。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更高级管理人员的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 31 日以专人送达、电话通知、电子 ...