证券代码：920725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2026-001 惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于改变募集资金用途的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划与募集资金使用情况相结合，为提高募集资金使用效率， 更好支持公司主营业务发展，公司拟将原募投项目"金刚石微粉智能生产基地扩 建项目"募集资金变更用于"惠丰钻石数智科技年产 20 亿克拉 ...