会议信息 - 现场会议2026年1月14日14:30召开，地点在宁波宁海金龙路5号公司三楼会议室[5] - 网络投票2026年1月14日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 参会人员签到时间为13:00 - 14:30[6] 公司决策 - 拟制定第四届董事会独立董事津贴税前12万元/年，按月发放[15] - 第三届董事会拟提前换届，任期3年[21][30] 候选人信息 - 浙江天普控股提名杨龚轶凡等3人为非独立董事候选人[21] - 浙江天普控股提名马莹等2人为独立董事候选人[30] - 李琛龄、康啸分别持有海南芯繁企业管理合伙企业0.37%、0.12%财产份额[26][28] 持股情况 - 截至公告披露日，杨龚轶凡、马莹、沈百鑫未直接持有公司股票[25][33][34] 公告信息 - 相关公告2025年12月30日在上海证券交易所网站披露[16][21][30]