上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月6日召开 2026年第一次临时股东会，选举产生公司第六届董事会成员，为确保本届董事会 尽快开展工作，经全体董事一致同意，同日召开公司第六届董事会第一次会议， 会议于当日下午4点30分在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室 以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人（其中董事 赵斌、姚沈杰、王晶晶、金盈及朱明伟因工作原因以通讯方式参会），公司高级 管理人员廖上林列席了会议。会议经公司董事一致推举由张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2026-005 转债代码：113588 转债简称：润达转债 表决结果：同 ...