会议信息 - 浙江东日2026年第一次临时股东会时间为1月12日下午14:30，地点在浙江省温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心11层1号会议室[6] - 会议采用现场投票和网络投票结合的方式，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 会议发言安排不超过1小时，每位股东发言不超过5分钟[8] - 会议设监票人两名，由公司律师和股东代表担任[9] 审议议案 - 修订《投资决策管理制度》，规范经营、控制风险、提高收益[11] - 对参股公司哈尔滨东稷实业有限公司和福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助展期暨关联交易[5][6] 投资制度 - 非主业投资和财务性投资占年度投资比例均不高于5%[21] - 交易涉及资产等多项指标占比达一定标准需提交董事会或股东会审议[24][25] - 审计截止日距股东会召开日不得超过六个月[27] - 特别关注类和重大投资项目实施完成后三年内开展后评价工作[34] 东稷实业资助 - 公司按持股比例40.98%为东稷实业提供不超4098万元财务资助额度，展期至2026年12月31日[48][49][50][54] - 截至公告披露日，财务资助计划实际发生余额为2136万元[48] - 2025年1 - 9月东稷实业资产总额69868.09万元，负债总额58765.28万元等[52] 福鼎宏筑资助 - 公司拟按持股20%为福鼎宏筑将财务资助额度减至不超5000万元并展期至2026年12月31日[64] - 2025年1 - 9月福鼎宏筑资产总额38190.59万元，负债总额29641.88万元等[68] 财务资助总体情况 - 上市公司累计提供财务资助余额为6426万元，占最近一期经审计净资产的比例为2.66%，逾期未收回金额为0[59][75]