股东周年大会信息 - 2026年3月6日上午11时在香港中环毕打街20号会德丰大厦8楼召开股东周年大会[3][27][68] - 代表委任表格需在大会或其续会指定举行时间前48小时交回[4][28][68] - 通函连同代表委任表格自刊发日期起最少一连七日登载于联交所网站及公司网站[4] - 2026年3月3日至3月6日暂停股东登记，非登记股东须2026年3月2日下午4时正前办理登记[68] 股份发行与购回 - 建议2026年股东周年大会授予董事发行授权，可配发达已发行股份总数20%的额外股份，最多发行2亿股[12][17] - 建议授予董事购回授权，可购回最多已发行股份总数10%的股份，最多购回1亿股[12][18] - 待相关决议案通过后，将提呈决议案扩大发行授权，加入购回股份数目[20] 董事相关 - 陈女士、马女士、姚先生及邓先生将在2026年股东周年大会轮席退任并拟重选连任[24][68] - 陈女士2018年起任董事，年内公司向其支付董事酬金196.8万港元[37] - 马女士2025年4月7日起任非执行董事，月董事袍金2万港元[38] - 姚先生2025年6月1日起任独立非执行董事，月董事袍金1万港元[39] - 邓先生2025年6月1日起任独立非执行董事，月董事袍金1万港元[40][42] 其他 - 最后实际可行日期为2025年12月31日[12] - 股份每股名义值或面值为0.01港元[12] - 直至最后实际可行日期前12个月，股份于GEM买卖最高市价为0.163港元，最低为0.077港元[52] - 最后实际可行日期，宝庭管理有限公司实益拥有5.578亿股股份，占已发行股份总数55.78%，若全面行使购回授权，吕先生及宝庭所持权益将增至约61.98%[56] - 董事会同意续聘大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司为公司独立核数师[68]