发行流程 - 2025年4月11日公司董事会审议通过发行预案及相关议案[15] - 2025年4月30日实控人原则同意发行方案[15] - 2025年6月13日股东大会审议通过发行预案及授权办理[15] - 2025年6月27日董事会审议通过调整发行方案等议案[16] - 2025年8月28日董事会再次审议通过调整方案无需股东会审议[17] - 2025年10月13日收到上交所审核意见认为符合要求[18] - 2025年11月20日收到证监会同意注册批复[18] 认购情况 - 2025年12月24日9时前保荐人向164名投资者发认购邀请文件[19] - 2025年12月24日9 - 12时申购，收到15份报价单，11家缴定金[21] - 多名投资者有不同报价和申购金额[22] - 财通基金部分产品申购因关联方剔除330万元[23] 发行结果 - 最终发行价格7.17元/股，规模41841004股，募资299999998.68元[24] - 发行对象确定为8家，各有获配情况[24] - 2025年12月25日发《缴款通知书》[26] - 2025年12月29日17时收到缴存金额299999998.68元[27] - 2025年12月30日13时发行完成，募资净额295166945.90元[27] 合规情况 - 最终发行对象8名未超35名，均具备认购主体资格[29] - 获配对象无关联方，承诺无损害公司利益情形[33] - 发行获董事会、股东会审议，上交所审核及证监会同意注册[35] - 法律文件合法有效，过程符合要求，结果公平公正[35]