会议信息 - 会议时间为2026年1月15日，现场会议下午14:30开始，网络投票在当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00进行[3][11] - 会议现场地点为浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室[11] 担保情况 - 公司拟为四川三维向银行申请授信提供最高额度60000万元连带责任担保，使用期限至2026年12月31日[12] - 公司对四川三维已担保债务余额总计约53988.01万元，含中国银行成都青羊支行24055.44万元等多笔[17][18][19] - 公司为四川三维提供最高担保限额两次各100000万元，分别于2023、2024年经董事会和股东大会审议通过[17][18] - 2025年12月29日董事会拟为四川三维新增60000万元连带责任担保额度，待股东会审议[20] - 山强建筑拟申请37500万元授信额度，公司持股40%提供15000万元担保额度，待股东会审议[24] - 公司为山强建筑在光大银行台州支行担保债务余额2800万元，最高担保限额12000万元[30] - 公司为山强建筑在浦发银行台州分行担保债务余额2400万元，最高担保限额12000万元[31] - 公司为山强建筑在兴业银行台州分行担保债务余额3080万元[31] 股东信息 - 吴善国持有公司146848204股，持股比例为14.24%，为公司第二大股东，担任四川三维董事长[12] - 公司控股股东、实际控制人合计持有公司股份439473012股，占总股本42.62%[43] - 四川三维股东中，成都轨道建设管理有限公司认缴出资3400万元，出资比例34%；广西三维铁路轨道制造有限公司认缴出资6600万元，出资比例66%[16][45] - 山强建筑股东中，台州市交通投资集团有限公司认缴9000万元，出资比例60%；三维控股集团股份有限公司认缴6000万元，出资比例40%[47] - 国丰环保股东吴敏燕认缴5000万元，出资比例100%[49] 业绩数据 - 2024年12月31日至2025年9月30日，公司资产总额从2187990233.42元降至2150853543.93元，负债总额从1249738077.53元降至1201746601.25元，净资产从938252155.89元增至949106942.68元，营业收入从1333487650.23元降至1046385701.38元，净利润从11596953.37元降至10854786.79元[44] - 2024年12月31日至2025年9月30日，四川三维资产总额从1155270182.14元降至1111587673.14元，负债总额从742171353.80元降至608277210.57元，净资产从413098828.34元增至503310462.57元，营业收入从310687835.04元增至493210510.80元，净利润从10317112.29元增至93461524.60元[46] - 2024年12月31日至2025年9月30日，山强建筑资产总额从173808688.90元增至207882623.33元，负债总额从144143786.67元增至171050371.12元，净资产从29664902.23元增至36832252.21元，营业收入从31623631.26元增至59616590.87元，净利润从924706.83元增至7500199.25元[48] - 2024年12月31日至2025年9月30日，国丰环保资产总额从91517171.95元增至215901360.79元，负债总额从56811498.43元增至177935860.84元，净资产从34705673.52元增至37965499.95元，营业收入从6350417.77元增至19953126.80元，净利润从 - 6570908.69元降至 - 7559475.87元[50] 关联交易 - 2026年度日常关联交易预计金额不超过2.73亿元[35] - 2025年度向关联人购买原材料/采购商品预计16500万元，实际发生8596.91万元[38] - 2025年度向关联人销售商品预计6500万元，实际发生3666.01万元[38] - 2025年度向关联人提供劳务/租赁预计1300万元，实际发生851.75万元[38] - 2026年度向关联人购买原材料/采购商品预计19500万元，占同类业务比例2.09%[39] - 2026年度向关联人销售商品预计6300万元，占同类业务比例0.88%[40] - 公司与关联方日常关联交易价格以市场价格为依据，遵循相关原则签订合同执行[51]