股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议1月16日下午3点，网络投票1月16日9:15 - 15:00[4] - 股东会实行现场和网络投票，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[7] - 股东发言需在秘书处登记，每位不超五分钟[6] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信，有效期至2026年12月31日[8] - 公司拟为子公司内蒙古鼎利科技担保不超1亿元，有效期至2026年12月31日[9] - 内蒙古鼎利科技2025年9月30日资产负债率77.26%，担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例5.01%[11] 子公司业绩 - 内蒙古鼎利科技2024年12月31日总资产20674.24万元，净资产3844.34万元，营收9340.75万元，净利润163.81万元[13] - 内蒙古鼎利科技2025年三季度总资产19354.74万元，净资产4401.97万元，营收8334.99万元，净利润435.58万元[13] 资金运用 - 公司拟用不超3.3亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2026年12月31日[20] - 公司拟用不超7亿元闲置自有资金委托理财，有效期至2026年12月31日[29] 其他 - 董事会提请股东会授权董事长行使授信、担保决策权[10] - 担保和使用闲置资金议案已通过第二届董事会第十次会议审议[17][26] - 公司按原则建立现金管理和理财审批执行程序[24][32] - 公司将及时履行信息披露义务[33]