广州汽车集团股份有限公司 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO.，LTD. （A股股票代码：601238 H股股票代码：02238） 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年一月 | . | | | --- | --- | | | o | | | 13 8 | | | 1 | | 会议须知 | 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一：关于选举董事的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事制度》的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《关联交易决策管理制度》的议案 12 | | 股东会会议资料 会议须知 为确保广州汽车集团股份有限公司（下称：公司）2026年第一次临时股东会 正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》 及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席本次会议的全体人员 遵照执行。 一、为保证本次会议顺利召开，公司董事会办公室负责本次会议的程序安排 和会务工作。 二、本次会议不邀请媒体参加。除出席会议的股东（或股东授权代表）、公 司董事、高级管理人员、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权 ...