香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD. 2238 二零二六年第一次臨時股東會通告 茲通告廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）於二零二六年一月二十三日（星期五）下午 二時正假座中國廣東省廣州市番禺區金山大道東668號T2棟一樓102會議室舉行本公司二 零二六年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），以考慮及酌情通過以下決議案： 馮興亞 董事長 中國廣州，二零二六年一月七日 附註： 1. 本通告的議案的詳情載於本公司日期為二零二六年一月七日之通函。建議選舉為本公司董 事候選人之履歷資料、建議修訂《獨立董事制度》及《關聯交易決策管理制度》的詳情分別載 - 1 - 1. 關於選舉董事的議案 2. 關於修訂《獨立董事制度》的議案 3. 關於修訂《關聯交易決策管理制度》的議案 於該通函之附錄一至附錄三內。 普通決議案 上述第1至3項議案將以普通決議案方式審議批准。 承董事會命 廣州汽 ...