委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] - 设主任委员一名，在委员内的独立董事中选举产生[6] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[7] 职责权限 - 负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案[7] - 审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并进行年度绩效考评[7] - 对公司薪酬制度执行情况进行监督[7] - 就董事、高级管理人员薪酬等事项向董事会提出建议[12] - 工作组负责提供公司主要财务指标和经营目标完成情况等资料[13] 薪酬实施 - 公司董事的薪酬计划须报经董事会同意并提交股东会审议通过后实施[9] - 高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准[9] 会议规则 - 不定期开会，会前三天通知全体委员并提供资料，快捷通知方式下2日内未接书面异议视为收到通知[17] - 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委任其他一名独立董事委员主持[17] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 可采用现场、电子通信或结合方式召开，采用记名投票表决[17] - 必要时可邀请公司董事、高级管理人员列席[18] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付[18] - 讨论有关成员议题时当事人应回避[19] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[19] - 工作细则自公司H股在港交所挂牌上市之日起生效[23]