河北恒工精密装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2026 年 1 月 9 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯方 式召开，本次董事会会议通知已于 2026 年 1 月 5 日以邮件或通讯形式发出。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽峰、 翟进步、戎梅、焦健。部分高级管理人员列席本次会议。会议由董事长魏志勇先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2026-001 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...