董事会会议信息 - 2026年1月9日以电子通讯方式召开董事会会议，13位董事全部出席[1] 人员任命 - 任命厉伟董事为战略、可持续发展、审计委员会委员[1] 制度相关 - 董事会同意多项公司内部治理制度的制定/修订[2] - 董事会审议通过《内控手册（2026年版）》[2] 业务审议 - 会议审议2026年业务发展和投资计划等多项说明及报告[3] - 上述议案同意票数均为13票，无反对或弃权票[3]