会议安排 - 易生活控股有限公司将于2026年1月30日上午11时30分举行截至2025年3月31日止年度的股东周年大会[4] - 股东须在股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[5] - 股東週年大會上的決議案將由股東以投票方式表決，公司将在会后刊布结果[59][60] 股份计划 - 公司建议待股东批准后，采纳新股份计划并终止2021年购股权计划及2017年股份奖励计划[31] - 2021年购股计划有效期至2031年9月22日，可提早终止，根据该计划授出的购股权最后可行日期均已失效[32] - 2017年股份奖励计划有效期至2027年6月26日，可提早终止，截至最后可行日期，合共已授予56,147,000股奖励股份[33][35] - 根据新股份计划将授出的所有奖励连同其他计划可能授出的所有购股权及奖励获行使而可能发行的股份总数为135,617,175股，相当于新股份计划获批准当日公司已发行股本约10%[48] 股份授权 - 发行授权为最多配发、发行及处理股東週年大會当日已发行股份总数（不包括库存股份）的20%[13] - 购回授权为最多购回股東週年大會当日已发行股份总数（不包括库存股份）的10%[14] - 公司将提呈普通决议案，提请股东考虑授予董事购回不超已发行股份总数10%的股份的授权，最后可行日期已发行股份1356171754股，可购回最多135617175股[23] - 公司将提呈普通决议案，提请股东考虑授予董事发行不超已发行股份总数20%的额外股份的授权，最后可行日期已发行股份1356171754股，可配发达271234350股[24] 董事信息 - 2025年3月12日，赵振中先生、覃佳麗女士及郭伟先生获委任为执行董事[20] - 根据章程细则，谭歆女士及张智霖先生将在股东周年大会上轮值退任，但符合资格并愿膺选连任[20] - 赵振中月董事袍金25,000港元，另有年薪300,000元人民币，持有63,192,000股股份，占比4.66%[65][66] - 覃佳丽月董事袍金25,000港元，另有年薪180,000元人民币，持有51,672,000股股份，占比3.81%[66][68] - 郭伟月董事袍金25,000港元，担任附属公司职务无额外薪酬，实益拥有41,688,000股股份权益，占已发行股份约3.07%[69][70][72] - 赵振中、覃佳丽、郭伟服务协议均自2025年3月12日起为期三年[65][68][69] 股份情况 - 最后可行日期，公司已发行股份数目为1,356,171,754股，无库存股份[48][80] - 2024年12月至2025年11月期间，每月股份最高及最低价格均为0.109港元，2025年12月最高价格为0.285港元，最低为0.109港元[88] - 股份于2024年12月2日至2025年12月24日期间暂停在联交所买卖[89] - 中国创新投资有限公司于最后可行日期实益持有股份226,000,000股，持股量为16.66%，购回授权获悉数行使后持股量为18.52%[90] - 最后可行日期公司公众持股量约为64.80%，悉數行使购回授权后将降至约59.7%[91] 其他事项 - 公司有意修订现有组织章程大纲及细则，采纳新章程大纲及细则，需股东在股东周年大会以特别决议案批准[28] - 公司注册股本为300,000,000港元，拆分3,000,000,000股每股面额0.1港元的股份[98] - 公司名称为Elife Holdings Limited，双重外文名称为易生活控股有限公司，前身为神州资源集团有限公司[97]