会议安排 - 股东周年大会将于2026年1月30日上午11时30分举行[3] - 公司自2026年1月27日至1月30日暂停股东过户登记[11] - 为符合出席资格，过户文件等须不迟于2026年1月26日下午4时30分交予指定登记处[11] - 若股东周年大会当日上午7时后8号或以上台风信号等生效，公司将在网站刊发布告通知最新情况[11] 财务相关 - 考虑及批准截至2025年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表[4] - 重新委任国卫会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份计划 - 新股份计划下可能发行股份总数不超决议案通过当日已发行股份（不含库存股份）的10%[5] - 待新股份计划生效后，终止现有股份计划[5] - 批准及采纳本公司新股份计划规则[5] 董事权力与任免 - 董事配發股份总数（特定情况除外）不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[6] - 董事可在有关期间内行使权力购买本公司股份，总数不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[7] - 扩大董事配發股份权力的一般授权，增加部分不超决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8] - 重选赵振中、覃佳丽、郭伟、谭歆、张智霖为执行董事[4] - 赵振中、郭伟等五人将在股东周年大会上退任董事职务，但符合资格重选连任[11] 章程规定 - 待股东周年大会批准后，采纳新章程大纲及细则取代现有章程，授权董事落实生效[10] 股东代表 - 有权出席股东周年大会并投票的股东可委派代表，代表委任表格等须提前48小时送达指定处或通过指定网站交回[11]