委员会规则 - 战略委员会和可持续发展委员会工作规则于2026年1月9日经第九届董事会第十次会议审议通过[5][28] - 战略委员会对投资额大于公司最近一期经审计净资产5%的单个项目提意见[11] - 战略委员会和可持续发展委员会每年至少开一次定期会议，按需开临时会议[15][38] - 战略委员会和可持续发展委员会定期会议提前10天通知委员并发材料，临时会议提前5天[16][39] - 战略委员会和可持续发展委员会会议记录在公司住所至少保存10年[22][46] 独立董事规定 - 公司董事会成员至少含1/3独立董事且最少3人，至少1名会计专业人士[55] - 独立董事任期3年，连任不超6年[71] - 独立董事每年现场工作不少于15日[82] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[77] 董事会秘书规则 - 《中国石油化工股份有限公司董事会秘书工作规则》于2026年1月9日通过[96] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任[102] - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书[104] 信息披露规定 - 《中国石油化工股份有限公司信息披露管理规定》于2026年1月9日批准[116] - 公司分公司等首次持有或份额变动某香港上市公司5%以上股份需披露[130][131] - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[139] - 年度报告4个月内披露，半年度报告2个月内披露，季报4月底和10月底前披露[151] 投资者关系管理 - 《投资者关系管理规定》于2026年1月9日通过[189] - 公司应建立董事会与投资者的良好沟通机制[193] - 公司应设专职部门负责投资者关系管理工作[194][195]