会议安排 - 公司第三届董事会第十八次会议于2025年12月22日决议召开本次股东会[9] - 本次股东会于2026年1月9日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人7人，代表股份78,010,000股，占比63.8141%[13] - 出席本次股东会的股东及代理人共53人，代表股份78,183,449股，占比63.9560%[13] 议案表决 - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意78,162,879股，占比99.9737%[17] - 《关于部分募投项目结项及资金补充的议案》同意78160679股，占比99.9709%[19] - 《关于制定薪酬管理制度的议案》同意78151029股，占比99.9585%[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意78158879股，占比99.9686%[23] - 《修订<股东会议事规则>》同意78158879股，占比99.9686%[24] - 《修订<对外担保管理制度>》同意78142779股，占比99.9480%[26] 会议合规 - 本次股东会召集、召开等程序符合规定，决议合法有效[30] - 现场会议决议由董事签名，会议记录有相关人员签名或盖章[27] - 见证律师核查了股东会表决票、决议等文件[28]