第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于2026年01月09日以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。 证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-002 宁波一彬电子科技股份有限公司 战略委员会由王建华先生、褚国芬女士、仲丽慧女士三名董事组成，王建华先 生任战略委员会主任。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。 根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。 本次会议通知于同日公司2026年第一次临时股东会后，以口头和通讯方式通知了各 位董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王建华先 生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举王建华先生为公司第四届董事会董事长。 ...