证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-001 宁波一彬电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决提案的情形； 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 1）现场会议时间： 2026年01月09日（星期五）14:00。 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01月09日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2026年01月09日9:15至15:00的任意时间。 （2）召开地点：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发2路1号（宁波 一彬电子科技股份有限公司二楼会议室）。 （3）召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：董事长王建华先生。 （6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深 ...