证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-003 宁波一彬电子科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表 等相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年01月09日召开 了2026年第一次临时股东会、第四届董事会第一次会议，完成了公司第四届董事会 及专门委员会的换届选举工作，以及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现 将具体情况公告如下： 一、公司第四届董事会成员 公司第四届董事会由9位董事组成，其中非独立董事：王建华先生、徐姚宁女士、 褚国芬女士、熊军锋先生、张科定先生、徐维坚先生（职工代表董事）；独立董事： 郑小羊先生、常勇先生、仲丽慧女士；王建华先生担任董事长。公司第四届董事会 任期三年，自公司2026年第一次临时股东会决议通过之日起三年（即2026年01月09 日至2029年01月08日）。 公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计 不超过公司董事总数的二分之一。 上述董事的简历详见公司于20 ...