一、董事会会议召开情况 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议通知已于 2026 年 1 月 4 日通过邮件和电话等方式送达各位董事。会 议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-002 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议： 1、审议通过《关于2023年员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的议案》 公司2023年员工持股计划第二个锁定期将于2026年1月25日届满。根据公司 《2023年员工持股计划》和《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司 董事会认为2023年员工持股计划第二个锁定期的解锁条件已经成就，本次解锁比 ...