证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-005 3、股东会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议 通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、股东会的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议； 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时 股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 26 日（星期一）以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投 ...