业绩数据 - 2025年1 - 9月未经审计扣非净利润为 - 5,911.99万元[41] - 2025年9月30日期末总股本为122,828.28万股，发行后为159,676.76万股[44] - 情形1：2026年度扣非净亏损较2025年收窄20%，扣非净利润为 - 6,306.12万元[44] - 情形2：2026年度扣非净亏损较2025年不变，扣非净利润为 - 7,882.65万元[44] - 情形3：2026年度扣非净亏损较2025年扩大20%，扣非净利润为 - 9,459.18万元[44] 新产品与新技术研发 - 公司响应号召布局人工智能与人形机器人领域，推出人形机器人“贾维斯”并迭代升级[10] - 公司将通过募集资金搭建均普AI平台，增强AI商务应用，升级信息系统[12] 市场扩张与并购 - 项目将强化宁波基地配套能力，增强公司系统集成与医疗健康领域订单承接能力[11] 新策略 - 公司拟通过本次发行募集资金补充运营资金，优化资本结构、降低资产负债率[14] - 本次向特定对象发行股票可拓宽公司融资渠道，优化资本结构[16] - 向特定对象发行股票募集资金是适合公司现阶段的融资方式[17] - 本次发行对象不超过35名，包括符合条件的多种投资者[20][21] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 若股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价将作相应调整[24] - 本次发行采用向特定对象发行股票的方式，符合相关法律法规[26] - 本次发行不采用广告、公开劝诱和变相公开方式，尚待取得上交所审核同意及中国证监会注册[28] - 本次发行不存在不得向特定对象发行股票的情形[29] - 本次募集资金使用符合相关规定，投向围绕主营业务，补充流动资金和偿还债务比例不超过30%[31][34] - 本次拟发行股份数量不超过368,484,840股，不超过发行前公司总股本的30%[34] - 本次发行方案已经多轮会议审议通过，尚需上交所审核通过并经中国证监会同意注册[35] - 本次向特定对象发行完成后，若利润未相应增长，公司即期回报存在被摊薄风险[45] - 公司采取加强募集资金管理、经营管理、完善利润分配政策等措施填补发行摊薄即期回报[51][52][53] - 公司董事、高级管理人员承诺保障填补回报措施切实履行，否则承担相应责任[54][55] - 公司控股股东及实际控制人承诺确保填补回报措施执行，否则承担相应责任[56] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性，符合公司发展战略和全体股东利益[57]