提名委员会成立 - 公司董事会于2025年12月16日决议成立提名委员会，自上市日起生效[2] 成员构成 - 提名委员会不少于3名成员，多数为独立非执行董事[3] 职责 - 每年至少检讨一次董事会架构、人数等情况[5] - 物色并提名董事会成员人选[5] - 评估独立非执行董事独立性并披露结果[5] - 就董事委任等向董事会提建议[5] - 每年至少检讨一次公司多元化政策并披露[6] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，必要时可要求召开[8][10] - 法定人数为两名成员，其一须为独立非执行董事[13] - 定期会议提前7日通知，其他会议合理通知[13] - 议程及文件会前3日寄发[13] 决策与记录 - 决议案需出席成员过半票数通过，票数相等主席有第二票[16] - 书面决议与会议决议同样有效[16] - 秘书保管会议记录并交董事会传阅[16] 其他 - 每年或不时评估职权范围有效性并提变动建议[17] - 主席或成员出席股东周年大会回应查询[18]