募资发行 - 拟向特定对象发行股票募资不超58,500万元[8] - 发行股票数量不超91,020,000股[29] - 唐山工控拟认购不低于发行实际数量3%，发行后持股不超30%[8][29] - 发行前唐山工控持股28.81%，假设上限发行下限认购，发行后持股22.86%[29] - 普通情况发行股票6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让，唐山工控认购股份18个月内不得转让[31][32] 项目情况 - 项目一预计达产期营收106,460.18万元，净利润6,257.47万元[8] - 项目二预计达产期营收52,610.62万元，净利润4,455.08万元[8] - 项目一、二报告期内已投入在建工程金额分别为2,326.95万元、24,449.20万元[8] - 项目二拟生产模块类电源180,000台/年等多种产品[14] - 项目二建设电源类和复合材料生产线，不涉及研发中心建设[18] - 截至补充法律意见书出具时，项目二尚在建设，产品未投产销售，不涉及军品销售[17][18] - 项目二建成后，民用产品无需特殊资质，特殊装备领域产品需审批并取得资质[17] 股权结构 - 发行人通过新材料科技间接控制大连齐化51%股权[20] - 截至报告期末，大连齐化新材料科技持股51%，王德宁等其他股东持股[22] - 2025年12月31日，新材料科技拟收购于会波等合计38.9944%股权，完成后持股89.9944%[22] 产品数据 - 2023 - 2025年1 - 9月，环氧胶类产品毛利率分别为16.17%、15.92%和10.67%[8] - 报告期各期，环氧胶类产品产能利用率分别为81.72%、127.99%、139.74%、374.97%[8] 其他 - 需说明募投项目是否属淘汰类、限制类产业等多项问题，律师已核查[37][38][40]