公司基本信息 - 公司2012年1月10日核准首次公开发行5600万股，2月16日在上交所上市[12] - 公司注册资本和实收资本均为1924470671元[12] 股权结构 - 八名发起人2010年11月19日以净资产出资517657731.96元，折为50000.00万股，余17657731.96元计入资本公积[18] - 香港东风投资集团持股30245.00万股，占60.49%[19] - 东捷控股持股4950.00万股，占9.90%[19] - 汕头市华青投资控股持股4000.00万股，占8.00%[19] - 拉萨经济技术开发区恒联泰投资持股3865.00万股，占7.73%[19] - 泰华投资持股2355.00万股，占4.71%[19] - 拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资持股2265.00万股，占4.53%[19] - 公司已发行股份1924470671股，均为普通股[19] 股份转让限制 - 公开发行前股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让不超所持25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益 - 董事、高管、5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[27] - 股东可要求董事会执行相关规定，董事会30日内执行[28] - 股东对决议有异议，60日内可请求撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求起诉[33][34] 股东责任 - 股东滥用权利造成损失应赔偿[34] - 股东滥用法人独立地位逃避债务，对公司债务承担连带责任[34] 股东会相关 - 控股股东等不得占用公司资金、强令担保等[36] - 控股股东侵占资产，公司要求10个工作日内偿还[38] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 多项担保情况需经股东会审议，如对外担保总额超相关比例等[41] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东会[43] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发通知[45] - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[50] - 股东会网络投票时间有规定[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[52] - 股东会通知发出后延期或取消，需提前2个工作日公告说明[52] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 会议记录保存10年[58] 董事相关 - 董事会、单独或合并持3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[65] - 董事会、单独或合并持1%以上股份股东可提名独立董事候选人[65] - 单一股东及其一致行动人持股30%以上，股东会选举两名以上董事实行累积投票制[66] - 当选董事得票数应超出席股东所持有表决权股份总数半数[67] - 董事任期三年，可连选连任[72] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[72] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[73] - 董事辞任提交书面报告，收到报告生效，两交易日内披露[74] - 董事离任后一年内遵守忠实义务，保守秘密至公开[74] - 股东会决议解任董事，无正当理由解任可要求赔偿[75] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[77] 董事会决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情况需董事会决策[79] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等4种情况财务资助需股东会审议[81] - 关联交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等需独立董事同意后提交董事会[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[82] - 7种情形董事会应召开临时会议，董事长10日内召集主持[83] - 董事会临时会议提前3日通知，紧急情况可口头[83] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[83] - 董事会审议担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[83] - 关联董事不得对关联决议表决，关联决议须出席非关联董事过半数通过[84][85] - 董事会会议记录保存10年[86] 独立董事相关 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[89] - 独立董事每届任期3年，连任不超6年[95] - 审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事过半数[98] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席，决议成员过半数通过[98] 公司高管 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名[102] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[102] - 公司设董事会秘书1名，负责会议筹备等[103] 财务与分配 - 公司需在规定时间内披露年报、半年报、季报[107] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转增注册资本，留存公积金不少于转增前注册资本25%[109] - 董事会须在股东会决议后2个月内完成股利派发[109] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[110] - 无大额业务时，年度现金分配利润原则上不低于当年可分配利润10%[110] 其他 - 公司施行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[114] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东会决定[117] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[117] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[124] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[124][125] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129] - 公司出现解散事由应在10日内公示[129] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权[131] - 股东会决议修改章程涉及审批和登记，须报主管机关批准并办理变更登记[135]