董事会会议 - 公司第五届董事会第二次会议于2026年1月12日召开，6名董事全部参加[2] 人事变动 - 许林晔女士因工作调整于2026年1月12日辞去董事职务[3] - 董事会同意补选沈彬彬先生为非独立董事，议案提请2026年第二次临时股东会审议[3] - 同意聘任许晓先生为财务负责人，聘期至第五届董事会期满[6] 会议安排 - 公司定于2026年1月28日召开2026年第二次临时股东会[7] 人员信息 - 沈彬彬先生1982年5月出生，本科学历，2005年至今在公司工作[10] - 许晓先生1981年1月生，本科，有丰富财务经验，2025年1月至今任财务副经理[10]