证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2026-003 江苏南方卫材医药股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室举行，本次会议采取现场表决与通讯表决结 合的方式召开。会议由董事长何凌峰先生主持，本次会议应参加董事 6 名，实际 参加董事 6 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议的通知、召开及 审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 2、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司于 2026 年 1 月 12 日收到许林晔女士递交的书面辞职报告，因工作调整， 许林晔女士申请辞去公司第五届董事会董事职务。为进一步完善公 ...