江苏南方卫材医药股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 12 日收到许林晔女士递交的书面辞职报告，因工作调整，许林晔女士申请辞去公司 第五届董事会董事职务。辞职后，许林晔女士将继续在公司担任董事会秘书和副 总经理职务。 | 姓名 | 离任 职务 | 离任时 间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 | 具体职 务（如适 用） | 是否存 在未履 行完毕 的公开 承诺 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 许林晔 | 董事 | 2026年1 | 2028 年 12 | 工作 | 是 | 董 事 会 | 否 | | | | 月 12 日 | 月 24 日 | 调整 | | 秘书、副 | | | | | | | | | 总经理 | | （一）提前离任的基本情况 （二）离任对公 ...