| | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2026 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开，根据《深圳市崧盛电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，"如遇紧急情况，需要立 即召开董事会的，经半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会"， 经半数以上董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知及会议资料于 2026 年 1 月 12 日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司独立董事周立辉、李志君、代新社以通讯方式参加。 本次会议由公司董事长王宗友先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 深圳市崧盛电子股份有限公司 与会董事经认真审议、审慎表决后， ...