会议信息 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2026年1月12日16:30召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 现场表决出席董事5人，通讯表决出席4人[1] 人事变动 - 谢吴涛于2025年12月24日辞去相关委员会职务[1] - 公司2026年第一次临时股东会增补蔡道远为非独立董事[1] - 第五届董事会第二十七次会议选举蔡道远为董事长[1] 委员会成员 - 审计委员会成员为刘震、刘志庆、匡红军[1] - 提名委员会成员为马胜辉、刘志庆、蔡道远[1] - 薪酬与考核委员会成员为马胜辉、蔡道远、刘震[1] - 战略委员会成员为蔡道远、马胜辉、汪崇标[2]