证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-004 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：上海市青浦区华青路 1269 号 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面、电话和微信 方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰 先生 6.会议列席人员：高级管理人员 1.议案内容： 为进一步提高公司资金的使用效率和收益，公司拟使用不超过 1,000 万元 的闲置募集资金在中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用 ...