關於第十一屆董事會二零二六年度第一次會議決議的公告 本公告乃中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）根據《深圳證券交 易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。 一、 董事會會議召開情況 本公司第十一屆董事會2026年度第1次會議通知於2026年1月6日以書面形 式發出，會議於2026年1月12日以通訊表決方式召開。本公司現有董事九 人，參加表決董事九人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：02039） 同意將上述事宜提請股東會審議批准。 表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。 會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《 ...