董事会会议 - 公司第十一屆董事會2026年度第1次會議1月12日召開[4] - 參加表決董事9人[4] - 審議通過補選謝家偉為獨立非執行董事[5][7] - 審議批准提請召開2026年第一次臨時股東會[8][10] 临时股东大会 - 2026年第一次臨時股東會1月29日下午2：55召開[8] - 地點在廣東省深圳市南山區[8] - 召開方式為現場與網絡投票結合[8] - 股權登記日為2026年1月23日[9] - 審議事項為補選謝家偉為獨立非執行董事[10]