市场扩张和并购 - 公司与陈志忠拟对纽立特增资1700万元，公司出资900万元持股2.6201%，陈志忠出资800万元持股2.3290%[2] - 交易按纽立特投前估值3亿元定价，公司以21.8444元/注册资本价格认缴新增注册资本41.2004万元，投后估值34350万元[15][17] 业绩总结 - 2024年末纽立特资产13587982.88元、负债12039897.85元、净资产1548085.03元，2025年9月末资产25679954.92元、负债19266424.75元、净资产6413530.17元[12] - 2024年纽立特营收10560585.17元、净利润 - 3419929.07元，2025年1 - 9月营收10966255.49元、净利润 - 3678032.86元[12] 未来展望 - 乙方应在2026年12月31日前完成不少于10台设备最终用户验收并确认收入[26] - 乙方应在2030年12月31日前提交首次公开发行股票并上市申请文件[27] - 触发股权回购条件为2026年12月31日未完成设备验收及收入确认或2030年12月31日前未获IPO受理函，乙方需按增资款本金以年化LPR + 1.5%单利回购股权[27] - 若2030年12月31日前经甲方认可的合格投资机构以投前估值不低于6亿元完成累计5000万元新一轮股权融资，甲方豁免乙方股权回购[28] 其他新策略 - 现有股东未实缴出资需在2029年12月31日前完成，否则控股股东提供支持[26] 风险提示 - 标的公司处于在研或拟研阶段，产品未量产销售，经营成果可能不及预期[35] - 公司本次投资收益存在不确定性[36] 交易流程 - 2026年1月5日独董会议、1月12日董事会均审议通过关联交易议案[4] - 公司应在协议生效后30个自然日支付900万元增资款，支付需满足乙方及股东陈述保证真实准确、完成增资所需批准同意等先决条件[19][20] - 甲方未按时全额支付增资款，每迟延一日按未缴纳增资款金额的万分之五支付违约金，期限届满30日仍未支付，乙方有权终止增资并解除协议[23] - 乙方未按时办理工商变更手续，每延迟一日按已支付款项的万分之五向甲方支付违约金，逾期超30日，甲方有权终止增资并解除协议[24] - 甲方解除协议，乙方应10日内全额返还已支付增资认购款及利息，利息按年单利4.5%计算[24] 合规情况 - 年初至公告披露日，公司与关联方除本次共同投资外未发生关联交易[33] - 保荐机构认为本次关联交易已履行必要审议程序，信息披露合规[34] - 保荐机构认为本次关联交易符合公司战略规划，价格合理，未损害公司及股东利益[34] 交易现状 - 截至公告披露日，对外投资事项未签署正式协议[35]