公司基本信息 - 公司为深圳震有科技股份有限公司[150] - 2020年6月17日获批首次向社会公众发行4841万人民币普通股，7月22日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为192554634元[6] - 公司股份总数为192554634股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司收购本公司股份，因减少注册资本等情形需经股东会决议，因员工持股计划等情形需2/3以上董事出席的董事会会议决议[17] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，不超1000股可一次全部转让[20] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[20] - 公司董事等持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司应15日内书面答复[25] - 股东有权自股东会等决议作出之日起60日内，请求法院撤销决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等向法院诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[34] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[34] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[35] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[50] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表担任的董事1名[84] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或罢免[84] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[90] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[90] - 董事会召开临时会议可在会议召开3日前通知全体董事，紧急情况可随时通知[90] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[91] 审计与薪酬等委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[102] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[103] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，提名和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[105] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[113] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[119] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[123] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[125] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[132] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[139]