股份发行 - 公司将以每股46.3港元价格发行673万股新H股，所得款项总额及净额分别约3.116亿和3.111亿港元[4] - 673万股新H股相当于现有股本3552.421万股约18.94%，扩大后股本4225.421万股约15.93%[4] - 认购价较H股协议日收市价57.8港元折让约19.90%，较前五日均价56.57港元折让约18.15%[8] - 认购价净额经扣除成本开支后约每股46.23港元[9] - 认购股份面值总额为人民币673万元[6] 授权与完成条件 - 一般授权可配发、发行或处理710.4842万股额外股份，不超年度股东会当日已发行股份20%[15] - 认购协议日期为2026年1月12日，完成须待先决条件达成或豁免[4][6] - 完成将在先决条件达成或豁免后五个营业日内进行[11] 认购人 - 认购人是由晶鑫国际金融集团有限公司行事的有限合伙基金，晶鑫金融由汪建海和林公义分别拥有60%及40%[14] 款项用途 - 所得款项约50%用于研发投入，增强技术能力及提升产品创新水平[18] - 所得款项约50%用于营运资金及一般企业用途[21] 股权结构 - 公告日期已发行股份总数为35,524,210股，包括6,997,250股未上市股份及28,526,960股H股[22] - 汤先生等各方于公告日期拥有不同比例未上市股份及H股权益[22] 公司背景 - 公司于2015年5月7日在中国注册成立，其前身于2005年12月5日在中国成立，H股于联交所上市，股份代号为2495[26] - 年度股东会于2025年6月20日举行，会上股东通过向董事授予一般授权的决议案[26] - H股每股面值人民币1.00元，于联交所主板上市并以港元认购及买卖[27][28] 公司架构 - 上海江泛科技發展有限公司股权结构[28] - 湖北聲通融智技術集團有限公司由湯先生及徐向鋒女士分别拥有99.0%及1.0%[30]