董事会会议与股东会 - 2026年1月12日董事会会议审议董事议案[3] - 2026年1月30日将举行临时股东会审议董事议案[3] 董事重选推选 - 建议重选宋海良、张炳南、刘翔为执行董事[4] - 建议推选高春雷、吴爱红为非执行董事[4][5] - 建议重选陈永德，推选王清勤、刘汝臣为独立非执行董事[4][5] 任期与成员变动 - 获选董事任期自获批起为期三年[13] - 刘辉、武广齐、周孝文不再担任独立非执行董事[13] 其他 - 第六届董事会成员酬金依章程及政策厘定[14] - 吴爱红推选生效后董事会构成符合多元化规定[15]