3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 证券代码：920436 证券简称：大地电气 公告编号：2026-001 南通大地电气股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以通讯、书面方式发 出 5.会议主持人：董事蒋晰朦女士（董事长蒋明泉先生因通过视讯方式参会， 不便主持会议，由过半数董事共同推举的董事蒋晰朦女士主持） 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《南通大地电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事蒋明泉、 ...