临时股东会信息 - 临时股东会2026年1月30日上午九时在北京举行[3][31][37] - 代理人委任表格须在2026年1月29日上午九时前交回[3][31][45] - 公司于2026年1月27日至2026年1月30日暂停办理股东名册登记[32][43] - 过户文件等须不迟于2026年1月26日下午4时半前交予H股股份过户登记处[32][43] - 2026年1月30日开始营业时名列股东名册的股东有权出席并投票[32][43] - 股东会重选或推选董事采用累积投票制[49] - 临时股东会预计需时约一小时[48] 董事相关 - 建议重选宋海良、张炳南、刘翔为执行董事[14] - 建议推选高春雷、吴爱红为非执行董事[14] - 建议重选陈永德为独立非执行董事[14] - 建议推选王清勤、刘汝臣为独立非执行董事[14] - 刘辉、武广齐、周孝文将不再担任独立非执行董事[28] - 获重选或推选的董事候选人须于临时股东会获股东批准，任期为三年[28] - 第五届董事会将继续履职直至第六届董事会组成[28] - 各董事候选人过去三年内未在其他上市公众公司担任董事职务[26] - 各董事候选人与公司董高监及股东无关联，未在公司任职及拥有权益[26] 其他 - 本通函刊发前最后实际可行日期为2026年1月12日[8] - 公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元[9] - 宋海良1965年出生，自2025年7月23日起任公司董事长[16] - 张炳南1972年出生，2025年6月30日起任公司总裁，2025年7月23日起任执行董事[17] - 刘翔自2021年6月起担任公司执行董事[18] - 高春雷自2026年1月起担任中交集團外部董事[19] - 陈永德自2022年2月起担任公司独立非执行董事[21] - 董事会决议重选及推选董事候选人，包括独立非执行董事候选人[25] - 所有独立非执行董事候选人已符合香港上市规则第3.13条项下的独立性标准[24] - 董事会建议股东投票赞成临时股东会通告所载决议案[33]