证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2026-001 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次会议于 2026 年 1 月 13 日上午 10:00 以通讯表决的方式举行，会议通知已于 2026 年 1 月 7 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨明先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定，经公司控股股东四川特驱五月花教育管理有限公司提名， 董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴晨明先生、刘春斌先生、许泽权 先生、孙景权先生、宫义先生为公司第 ...