国泰海通证券股份有限公司 关于 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 二〇二六年一月 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 （本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海耀皮玻璃集团股份有 限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。） 1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、发行人概况 3 | | | | 二、本次发行情况 13 | | | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 15 | | | | 四、保荐人与发行人的关联关系 17 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 19 | | | | 一、保荐人对于本次发行保荐的一般承诺 19 | | | | 二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺 19 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行上市的推荐结论 21 | | | | 一、本次发行已履行的决策程序 21 | | | | 二、关于发行人是否符合国家产业 ...