发行情况 - 发行数量为41,841,004股，发行价格为7.17元/股，募集资金总额为299,999,998.68元，净额为295,166,945.90元[4][25][35] - 新增股票上市数量为41,841,004股，上市时间为限售期届满后的次一交易日起，遇法定节假日或休息日顺延[5] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[6] - 本次发行完成后，公司增加41,841,004股有限售条件流通股，控制权不变，控股股东为上海建材（集团）有限公司，实际控制人为上海地产（集团）有限公司[7] - 本次发行对象最终确定为8家，均以现金认购[36][49] 时间节点 - 2025年4月11日，发行人第十一届董事会第六次会议审议通过本次向特定对象发行A股股票预案及相关议案[18] - 2025年4月30日，发行人实际控制人上海地产（集团）有限公司出具相关批复[18] - 2025年6月13日，公司2024年年度股东大会审议通过向特定对象发行A股股票预案及相关议案[19] - 2025年10月13日，公司收到上交所审核意见，认为符合发行等要求[23] - 2025年11月20日，公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复[23] - 2025年12月29日17时，国泰海通实际收到参与发行的特定对象缴存金额共计299,999,998.68元[24] - 2026年1月12日，公司本次发行新增的41,841,004股股份完成登记托管及限售手续[27] 获配情况 - 陈建平获配股数1,394,700股，获配金额9,999,999.00元[37][49] - 吴云获配股数2,789,400股，获配金额19,999,998.00元[37][49] - UBS AG获配股数1,952,580股，获配金额13,999,998.60元[37][49] - 诺德基金管理有限公司获配股数10,344,490股，获配金额74,169,993.30元[37][49] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数13,075,313股，获配金额93,749,994.21元[37][49] 股权变动 - 截至2025年9月30日，上海建材（集团）有限公司持股297,625,385股，占比31.83%[72] - 2025年10月14日 - 2026年1月6日，中国复合材料集团有限公司多次减持，持股比例从10.74%降至8.00%[73][74] - 假设发行新增股份完成登记，发行后上海建材（集团）有限公司持股占比30.47%[75] 财务数据 - 2025年6月30日资产合计835,891.82万元，2024年末797,836.90万元[87] - 2025年1 - 6月营业收入261,793.43万元，2024年度563,585.33万元[90] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额16,346.84万元，2024年度67,496.37万元[92] - 2025年6月30日流动比率1.25倍，2024年末1.33倍[93] - 2025年6月30日资产负债率（合并）43.39%，2024年末42.03%[93] - 2025年6月30日应收账款周转率3.44次，2024年度8.25次[93] - 2025年6月30日每股净资产3.78元，2024年末3.69元[93] 其他 - 公司认为本次发行在各方面符合相关规定，体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[100][101][102][103]