证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-001 天津凯发电气股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会 议由董事长孔祥洲先生主持，应出席董事 7 人，实际亲自出席董事 7 人，独立董 事徐泓、方攸同、周水华，董事王勇以通讯方式参会。董事会秘书及财务负责人 列席会议。 本次会议通知已于 2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召 开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于改选第六届董事会部分非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东会审议。 鉴于公司第二大股东已发生变更，公司第六届董事会拟进行部分非独立董事 改选。公司第六届董事会非独立董事肖勇先生、张世虎先生分别向董事会递交了 书面辞职报告。 经公司第二大股东佳都科 ...