证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2026-005 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2026 年 1 月 13 日 天津凯发电气股份有限公司 关于改选第六届董事会部分非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二大股东已发生变更，第 六届董事会于近日收到公司董事肖勇先生、张世虎先生的书面辞职报告，公司拟 进行部分非独立董事改选。辞去上述职务后，肖勇先生、张世虎先生将不在公司 担任任何职务。 肖勇先生、张世虎先生原定董事任期为 2023 年 5 月 16 日至公司第六届董事 会届满之日止。截至本公告日，肖勇先生、张世虎先生未持有公司股份。肖勇先 生、张世虎先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响相关工作 的正常进行，公司将按照有关规定尽快完成董事补选工作。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会第十八次 会议审议通过，公司第二大股东佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科 技"）提名刘佳先生、冯波先生（简历后附）为公司第六届董事会 ...