发行计划 - 公司拟进行2025年度以简易程序向特定对象发行股票[1] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格为18.97元/股[19] - 拟发行股份数量为9,804,955股，不超发行前总股本325,468,375股的30%[26] - 发行对象未超35名，认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[28][31] - 募集资金投资项目为产品建设与补充流动资金项目，补充流动资金比例不超总额30%[26] - 2024年年度股东会授权募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[27] 主体情况 - 截至法律意见书出具日，公司具备向特定对象发行主体资格，发行获董事会及股东会审议通过[18][16][17] - 公司股份总数为325,468,375股，徐建国合计控制29.09%股份，发行后控股比例不低于28.23%[33] - 白云集团为控股股东，持股64,993,393股，持股比例19.97%[42][44] 合规情况 - 公司及相关主体符合多项发行实质条件，不存在发行实质障碍[19][120] - 报告期内关联交易履行必要审议程序，合法有效[64][65] - 公司及其控股子公司报告期内共2项行政处罚，均不构成发行实质障碍[116] 资产与业务 - 公司拥有7家控股子公司、2家参股子公司，持有1家合伙企业合伙份额[69] - 公司及其控股子公司拥有土地、房屋、林地等多项资产及多项专利、商标[71][72][75][77][78] - 报告期内公司收购江西埃克盛51%股权[88] 其他 - 报告期为2022 - 2025年9月，报告期初为2022年1月1日，期末为2025年9月30日[9] - 公司现有董事11名，审计委员会成员3名，高级管理人员6人[99][100]