董事会构成 - 董事会由5 - 11名董事组成，设正副董事长各1人，职工代表董事1名[4] - 独立董事占比不低于1/3，且至少含1名会计专业人士[4] 会议召开 - 每年上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情形下应召开临时会议[10] - 董事长10日内召集并主持会议[11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[11] 出席规定 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事连续2次未出席且未委托，建议撤换[16] - 独立董事连续2次未出席且未委托，30日内提议解除职务[16] - 1名董事不得接受超2名董事委托[17] 决议规则 - 普通决议须全体董事过半数通过，担保需2/3以上出席董事同意[21] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过决议，不足3人不表决[23] - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案问题，会议暂缓表决[24] 其他规定 - 会议档案保存10年[28] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议董事可免责[30]